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20亿封跌停30倍大牛股崩了实控人董事长等44人被抓

发布时间:2021-01-08 03:21:18 阅读: 来源:护腿厂家

一家P2P公司覆灭,直接导致了一家上市公司也崩盘了。

上周,华南地区数一数二的P2P平台团贷网出事,实控人向东莞警方自首,让圈内的人颇为震惊。

据最新通告,公安局已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。初步查明,“团贷网”设计虚假理财产品,通过线上、线下推广,向不特定投资人销售,大肆非法吸收公众存款,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪。

而且实控人还有一家A股上市公司派生科技,毫无疑问,今天开盘后直接跌停。

派生科技闪电复牌 直接跌停

3月28日,东莞市公安局官方通报,团贷网实控人唐军、张林投案自首,警方以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

派生科技当天紧急停牌,但大家没想到的是,4月1日就闪电复牌了。

股价方面,毫无悬念直接跌停,封单有20多亿。

随着复牌,派生科技也发了一则公告,董事长(总经理)及董事都辞职了。

董事会于近日收到公司董事长兼总经理张林先生、董事余军先生的书面辞职报告。因个人原因,张林先生申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会各专门委员会委员职务,余军先生申请辞去公司董事职务,两人辞职后将不再担任公司任何职务。 张林先生、余军先生的辞职不会影响公司的正常生产经营管理,公司将根据 《公司法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,尽快确定新的董事人选并提交至公司股东大会审议完成董事补选工作,并及时履行信息披露义务。

上述两人已经是被警方控制了。

3月28日的时候,公司出公告,该公司董事会今日获悉,公司的实际控制人唐军(未在公司担任职务)、董事长兼总经理张林、董事余军、副总经理兼董事会秘书晋海曼,因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关采取强制措施,现案件正在调查过程中。

实控人唐军上周已经自首 报案数已超过15万宗

3月28日午间11时,东莞市公安局官方微博披露一则通报,称东莞团贷网互联网科技服务有限公司实际控制人唐某、张某主动向东莞市公安局投案。东莞市公安局投案目前已对团贷网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并对唐某、张某采取刑事强制措施。

作为一个网贷平台,团贷网规模不小。据平台提供的数据,平台累计注册用户人数逾830万人,截至今年2月底,撮合融资总额约1308亿元,撮合融资总笔数254万笔。

东莞市公安局近日连续发布数则情况通报,披露了团贷网案件的最新进展。

在最近的一起通报中,东莞市公安局官方微博消息显示,截至3月30日中午12时,各渠道共接到报案数超过15.47万宗,专案统一咨询电话共提供案件咨询超过3.38万次。

东莞市公安局的微博消息还显示,目前报案方式已增加至4种。另外,为最大限度挽回投资人损失,目前“团贷网”平台可正常还款,但不能提现。

据广东省东莞市公安局官方微博消息,自3月27日以来,东莞市公安局已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。初步查明,“团贷网”设计虚假理财产品,通过线上、线下推广,向不特定投资人销售,大肆非法吸收公众存款,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪。

唐军自首前一天,将股票全部质押

3月28日唐军自首,但3月23日的时候,派生科技发布公告,控股股东硕博投资对其所持有的本公司股份进行了股票质押交易业务,公告显示,质权人是中融信托。

这一部分的市值有40多亿。

最值得注意的还是3月27日晚,公司公告称,实控人唐军对其直接持有的本公司部分股份进行了股票质押交易业务,质权人是中融信托。

公告显示,唐军持有公司股份 5,976,516 股,占公司总股本的 1.54%;其所持有上市公司股份累计被质押的数量 5,970,000 股,占其所持有公司股份的 99.89%,占公司总股本的 1.54%。

另外,3月26日的时候,第二大股东周展涛对其所持有的本公司部分股份进行了股票质押交易业务,质权人还是中融信托。

而周展涛所持有的5.68%股票是如何获取的呢?2019年1月7日,硕博投资与周展涛签署了股份转让协议,将其持有总股本5.68%的股份协议转让给周展涛,股份过户登记手续已在1月15日办理完成。

这件事儿惊动了深交所。监管要求周展涛说明其受让硕博投资的资金来源,是否存在代持情形,是否与硕博投资、唐军或其一致行动人构成一致行动关系。

资料显示,上市公司派生科技的原证券简称为鸿特科技,证券简称变更为派生科技仅一个月左右。

今年1月,鸿特科技公告称,公司的实际控制人变更为唐军。

也就是说唐军在自首前,貌似有自己的打算,将所有的持股质押出去能拿到数十亿资金,这笔钱用于何处,我们不得而知。有人分享估计是质押出来的钱还不够填窟窿,就去自首了。

不过幸好,中融信托称,派生科技所公告的这一股权质押信托项目尚未完成前期风控,故而产品尚未成立,更未开始募资或向相关融资人打款。

派生科技股价涨了30倍

派生科技的前身是鸿特科技,后者是做汽车配件的,2011年上市。如果仅仅依靠汽车配件主业,鸿特科技上市8年以来创造的全部净利润不过3.7亿,根本不足以支撑当下的200亿市值。

团贷网和鸿特科技的交集始于2017年,随着团贷网“曲线上市”以及唐军、张林控制上市公司,互金业务于2017年和2018年上半年,为鸿特科技贡献了超过7亿的净利润,这也是其市值迅速膨胀的业绩支撑

基金君查了一下,截至最新数据,该公司的股东户数有4819户。也就是说其实没有很多散户踩雷。

按照目前203亿的A股市值来算,股东人均持股市值400多万,这达到了完全不可思议的程度。

一年前,就有媒体着手调查股价暴涨之谜,据一位不愿具名的知名证券维权律师向记者表示,在一系列眼花缭乱运作、股价暴涨、炫丽业绩的背后,鸿特精密和相关责任人可能涉嫌一项或多项证券违规,例如:利用资金优势和信息优势操纵市场、内幕交易、证券虚假陈述等。

行情数据显示,派生科技近年来股价持续上扬,自最低点以来股价累计涨幅超过30倍。今年以来股价也一路上扬,近期最高股价较去年低位一度接近翻倍。

随着实控人、高管全部被捕,派生科技的下场可想而知,希望大家炒股都不要踩到这个的雷。

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